Security Check

Le frodi rappresentano, per la criminalità, un settore che vale in tutto il mondo parecchi miliardi di euro. Con l'avvento di Internet, di tecnologie sempre più sofisticate e di nuove libertà di movimento attraverso le frontiere, i frodatori possono colpire in più paesi, incrementare i loro guadagni e ridurre le probabilità di identificazione e cattura. A guidare quindi, tutte le scelte relative alla sicurezza di una società finanziaria, deve esserci una policy interna su frodi e crimini finanziari che si occupi di specificare nel dettaglio: procedure, destinatari e responsabilità di ogni azione e di ogni passaggio. Le attività degli intermediari devono essere costantemente monitorate, proprio per minimizzare il numero di operazioni che possano rivelarsi fraudolente. Oggi è particolarmente facile costruirsi un falso incarico ed operare sul mercato per nome e per conto di ignare società finanziarie.

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